Informace k AML

Jako realitní zprostředkovatel jsem v případech stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnou osobou.

V souvislosti s poskytováním realitních služeb proto může vzniknout zákonná povinnost zejména:

• identifikovat a ověřit totožnost klienta,
• zjistit skutečného majitele právnické osoby,
• získat informace o účelu a povaze obchodního vztahu,
• v zákonem stanovených případech zjišťovat původ prostředků,
• provádět kontrolu klienta a obchodu,
• uchovávat zákonem požadované údaje,
• postupovat podle AML zákona v případě podezřelého obchodu.

Poskytnutí některých údajů proto nemusí být pouze smluvním požadavkem realitního makléře, ale může představovat zákonnou podmínku pro poskytnutí služby.

Osobní údaje získané pro účely AML jsou zpracovávány na základě zákonné povinnosti a uchovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Doklady totožnosti ani jiné citlivější dokumenty neposílejte prostřednictvím běžného kontaktního formuláře, pokud k tomu nejste výslovně vyzváni a není stanoven vhodný způsob jejich bezpečného předání.

Tato stránka je informací pro klienta a nenahrazuje interní AML procesy nebo dokumentaci.